本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖片僅供參考)

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月11日

(二) 股東大會召開的地點：山東省德州市齊河縣工業園區西路一號辦公樓301

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由董事長秦慶平先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事王詠梅委托王建文出席會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書王忠霞出席會議，高管全部列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：2022年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：2022年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：2022年年度報告及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：2022年度內部控制自我評價報告及內部控制審計報告

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：2022年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關于董事、監事2022年度薪酬執行情況及2023年薪酬計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：2023年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：關于2023年度預計向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：關于2023年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關于變更公司非獨立董事的議案

(三) 現金分紅分段表決情況

(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(五) 關于議案表決的有關情況說明

第5、6、7、8、9、11、12、13.01項議案為中小投資者單獨計票的議案。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：姚啟明、諶彤

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事會

2023年5月12日

● 上網公告文件

北京市中倫律師事務所關于金能科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

● 報備文件

金能科技股份有限公司2022年年度股東大會決議

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-065

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司關于為全資

子公司提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學”）。

● 本次擔保數量：本次新增19,804.10萬元人民幣保證擔保。

● 本次置換擔保質押物情況：將539.94萬元保證金置換為545.53萬元的銀行承兌匯票。

● 擔保余額：本次置換擔保質押物增加擔保金額5.59萬元，截至目前，公司為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國際貿易（青島）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣302,430.28萬元（含本次擔保）。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

（一）本次新增擔保情況

為滿足原料采購資金需求，保證生產順利進行，金能化學向青島農村商業銀行股份有限公司西海岸分行（以下簡稱“青島農商銀行”）申請開立27,216,912.00美元信用證，于2023年5月8日與青島農商銀行簽訂編號青農商西海岸分行貿融字2023年第096號的《開立信用證合同》，信用證于2023年5月10日辦理完畢。

2023年5月8日，公司與青島農商銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號（青島農商西海岸分行）高保字（2023）年第095號，擔保期限自2023年5月8日至2024年5月7日，擔保金額最高不超過人民幣33,000萬元。

（二）擔保質押物置換情況

為滿足項目建設資金需求，保證項目建設順利進行，金能化學向招商銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“招商銀行”）申請開立67.50萬美元保函/備用信用證，于2021年11月16日與招商銀行簽訂編號為532LG2100033的《開立不可撤銷保函/備用信用證申請書》。

為了合理使用擔保資金，增加擔保額度的使用效率，2022年3月11日金能化學向招商銀行辦理了擔保合同授信額度調整手續，簽訂了編號為 2019 年信字第 21190731 號的《票據池業務授信協議補充協議（三）》，原擔保合同金額由30,000萬元調整至2,000萬元。

公司質押給招商銀行的銀行承兌匯票到期解付后形成保證金存于保證金賬戶，為提高資金使用效率，于2023年5月10日將539.94萬元保證金置換為545.53萬元的銀行承兌匯票，保證金已歸還至公司一般結算賬戶。該置換增加擔保金額5.59萬元。

（三）本擔保事項履行的內部決策程序

2023 年 4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十九次會議，2023 年 5月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通過了《關于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意 2023 年度為子公司提供擔保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：金能化學（青島）有限公司

注冊地址：山東省青島市黃島區

法定代表人：曹勇

成立時間：2018年03月09日

注冊資本：壹佰億元人民幣

經營范圍：一般項目：化學產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：食品添加劑生產；檢驗檢測服務；危險廢物經營；道路危險貨物運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產和供應；危險化學品生產；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

與本公司關系：金能化學是公司的全資子公司。

主要財務指標：截止2023年3月31日，金能化學總資產為12,788,526，775.59元、總負債為4,641,545,429.74元，其中流動負債為3,816,984,420.15元、凈資產為8,146,981,345.85元、凈利潤為-138,430,025.88元。

三、最高額保證合同的主要內容

保證人：金能科技股份有限公司

債權人：青島農村商業銀行股份有限公司西海岸分行

保證方式：連帶責任保證

最高擔保金額：人民幣33,000 萬元

擔保范圍：主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執行費、公告費、送達費、評估費、鑒定費、過戶費、差旅費等）。

擔保期限：2023年5月8日至2024年5月7日

四、董事會意見

董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經營發展所需，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。

獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規及規范性文件的規定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國際貿易（青島）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣302,430.28萬元（含本次擔保），不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事會

2023年5月12日

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