本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年06月26日以傳真和電子郵件方式向全體董事發出第五屆董事會第四十六次會議的通知，會議于2023年06月28日上午10:00在北京市海淀區人大北路33號大行基業大廈12層公司會議室以現場表決的方式召開。此次會議應到董事11人，實到11人，其中獨立董事4人；公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議；本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(資料圖)

本次會議由董事長張鵬程先生主持。經與會董事認真審議，以記名投票方式通過如下議案：

一、審議通過《關于公司全資子公司海新能科國際有限責任公司向銀行申請授信額度的議案》

同意公司全資子公司海新能科國際有限責任公司因業務需要，向農業銀行海淀支行申請低風險授信業務，授信額度不超過人民幣6,000.00萬元，授信品種為進口信用證，授信期限不超過一年，保證金比例100%，并以全額保證金向農行提供質押擔保。（最終以銀行實際批復為準）。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作指引》的有關規定，上述授信業務無需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進行的融資租賃業務向控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案》

公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股權，以下簡稱“山東三聚”）根據實際經營需要，擬向蘇銀金融租賃有限公司申請融資租賃業務，融資額度不超過人民幣3億元，期限不超過3年；由公司間接控股股東北京市海淀區國有資產投資集團有限公司（以下簡稱“海國投集團”）為上述融資租賃事項提供第三方連帶責任保證擔保，公司向海國投集團就上述融資租賃事項提供總額不超過人民幣3億元的同金額、同期限連帶責任反擔保，山東三聚按實際擔保金額的0.5%向擔保方海國投集團支付擔保費。

海國投集團通過北京市海淀區國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“海國投”）間接持有公司股份134,908,721股，占公司總股本的5.74%；通過公司控股股東北京海新致低碳科技發展有限公司（以下簡稱“海新致”）間接持有公司股份692,632,562股，占公司總股本的29.48%，為公司間接控股股東。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，上述反擔保及支付擔保費相關事項構成關聯交易，尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，關聯股東海國投、海新致在股東大會上對該議案回避表決。

關聯董事王騰先生、祝賀先生、王力女士在審議本項議案時回避表決。公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站的《關于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進行的融資租賃業務向控股股東提供反擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-058）。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年07月21日（星期五）下午2：00在北京市海淀區人大北路33號大行基業大廈12層會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會，本次大會將采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。

具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站的《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-059）。

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事會

2023年06月29日

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