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雄安新區改革發展局關于開展2023年度單用途商業預付卡風險防控隨機抽查的工作方案
2023-09-08 14:54:49來源： 中國雄安官網

按照《雄安新區2023年隨機抽查工作計劃》安排部署，現組織開展對新區發行單用途商業預付卡企業風險防控的隨機抽查。


(相關資料圖)

一、抽查時間

2023年6月-8月

二、抽查對象范圍及比例

（一）抽查對象范圍：新區商貿企業。

（二）抽查比例：抽查范圍的3%。

（三）企業信用風險分類等級

為推進“雙隨機、一公開”監管與企業信用風險分類監管相結合，提高雙隨機抽查的精準性和靶向性，本次雙隨機聯合抽查從國辦風險預警企業信用分類B、C、D、E等級中抽取檢查對象。

三、抽查實施主體

雄安新區改革發展局

四、抽查檢查內容和事項

查驗企業營業執照、辦卡登記及備案回執單；現場查看單用途卡章程和購卡協議內容是否符合要求，詢問章程或協議內容告知情況；對銷售臺賬和電子登記記錄進行檢查；查看單用途卡卡樣、購（退）卡人登記信息（紙質登記本或電子登記記錄、單用途卡章程和協議）；查看財務記賬系統或財務報表、與銀行簽訂的資金存管協議、銀行當月存管賬戶余額等情況；現場查看單用途卡業務系統及登錄商務部業務系統查看企業數據填報記錄。

五、組織實施

（一）抽查任務

1.新區改革發展局通過“河北省雙隨機執法監管平臺”抽取檢查對象名單。

2.按要求時限內完成對涉及本部門隨機抽查事項的檢查、錄入、公示，并將抽查工作情況匯總，上報。

（二）檢查方式及流程

1.新區改革發展局通過“河北省雙隨機監管工作平臺”抽取檢查對象名單。

2.按照“誰管轄，誰負責”的原則，依法對轄區內的商貿企業開展隨機抽查。

（三）抽查結果公示及后續處理

1.抽查結果公示路徑。按照“誰檢查、誰錄入、誰公開”的原則，自抽查檢查結束之日起15個工作日內，在“河北省雙隨機執法監管平臺”錄入抽查結果，并依法通過國家企業信用信息公示系統（河北）向社會公示。已實施檢查但未依法進行公示的，視為未完成抽查任務。

2.抽查結果后續處理。在抽查過程中發現存在違法行為，屬于本部門職責的，要依法予以處理；屬于其他部門職責的，應當及時移交有關部門處理；涉及多個部門職責的，按照“誰審批、誰監管；誰主管、誰監管”的原則，移交許可審批部門牽頭處理，其他部門配合；對涉嫌嚴重違法的案件線索，由許可審批部門直接移送當地公安機關。

雄安新區改革發展局

2023年6月12日

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