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全球最大加密貨幣交易所又遭重錘！法國指控其有嚴重洗錢行為
2023-06-17 08:49:34來源： 央廣網


(資料圖片)

財聯社6月16日訊（編輯 牛占林）全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)再遇挫折，周五加密貨幣行業新聞網站CoinDesk援引巴黎檢察官辦公室的話報道稱，幣安因涉嫌非法提供數字資產服務和嚴重洗錢行為正在接受法國當局的調查。

隨后巴黎檢察官辦公室證實了幣安正在接受調查的報道。該機構表示，幣安正因非法提供虛擬資產服務和嚴重洗錢行為而受到地方當局的調查。

法國檢察官在一份聲明中指出，對幣安的指控一方面涉及非法行使虛擬資產服務提供商(VASP)職能的行為，另一方面是關于該公司投資、隱瞞、轉換業務競爭涉及嚴重的洗錢行為，后者是由產生利潤的犯罪者實施的。

檢察官辦公室表示，現在必須對搜查過程中收集到的文件和計算機元素進行深入研究。

幣安發言人聲稱，上周，法國有關部門對我們進行了實地考察，配合監管機構和檢查人員的訪問是所有金融機構必須遵守的義務的一部分。“我們不會對執法或監管調查的具體情況發表評論，只能說我們的用戶信息是安全保存的，只有在收到書面的、適當的理由后才會提供給政府官員。”

幣安創始人趙長鵬在推特上表示，法國監管機構出人意料的訪問發生在幾周前，這不是“新聞”了，幣安法國公司將全力配合。幣安也不是唯一一家接受檢查的加密貨幣企業，這事也發生在巴黎其他知名的加密貨幣企業身上。

在此次調查之前，幣安已經遭遇了各種打擊，包括6月5日美國證券交易委員會(SEC)決定起訴該公司違反證券法。SEC的訴訟還將幣安創始人兼控股股東趙長鵬列為被告。

周五早些時候，幣安還宣布將退出荷蘭市場。幣安表示，由于無法在荷蘭注冊，將停止為居于荷蘭的用戶提供服務。

自7月17日起，現有荷蘭居民用戶將只能從幣安平臺提取資產。幣安稱將繼續努力獲得授權，向荷蘭用戶提供產品和服務。此前，該加密貨幣交易所試圖從荷蘭監管機構獲得虛擬資產服務提供商許可證，但沒有成功。

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