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天天看點：五家銀行被查！或將賠償超70億元

2023-03-31 10:59:08來源： 支付百科

銀行業發展迅速，一部分銀行會在國內外進行展業，而國外對本國、國外的銀行和投資者制定的規則存在差異化，一部分銀行為獲利更多觸碰規則界限，結果被調查。

撰文 |張浩東、徐不醒

出品 |支付百科

(資料圖片)

近段時間，因美聯儲監管問題以及歐美金融市場出現波動導致多家銀行倒閉被收購，甚至仍有百余家銀行面臨爆雷風險，部分銀行業可謂岌岌可危，在此背景下，各國監管市場對銀行業的監管更加嚴謹，有一部分銀行在經營時被查。

五家銀行被查

相關信息顯示，法國國家金融檢察院以涉嫌稅務欺詐為由，對法國興業銀行、匯豐銀行和法國巴黎銀行等五家銀行設在巴黎的辦事處展開搜查。

目前法國監管機構對巴黎的興業銀行辦事處進行了搜查，其余四家銀行未回應搜查事件，但也很難逃脫牽扯。

雖然日前法國相關部門還未公布本次稅務欺詐調查涉及的具體金額，但相關的幾家銀行即將面臨巨額罰款以及逾期利息。

股息差逃稅

相關解釋認為股息差逃稅是“CumCum”逃稅的方式，這種操作方法主要利用國內投資者和國外投資者的征稅差異而實現避稅。國外投資者股息征稅要高于本土企業，所以國外投資者選擇將股票暫時賣給銀行，當實現避稅后又重新回購，節省的資金就能實現多方分攤。

顯而易見的是，銀行采取股息差逃稅是為了得到更多的經濟收入，但一般上市企業對外財報會暴露自身的經營狀況，對于一些資金來源不明的營收會受到監管的嚴格調查，尤其是興業銀行、匯豐銀行作為國外企業更受到法國方的關注，所以銀行或者銀行部分人員想要通過“CumCum”方式進行股息差逃稅的風險很大。

銀行一直是全球最能賺錢的行業之一，那為什么銀行還要采取股息差的方式進行逃稅呢？如果從陰謀論的角度來看，近段時間美聯儲政策導致多家銀行倒閉被收購，美國近200家中小銀行仍處于“爆雷”風險中，美聯儲監管失誤導致的金融風險或許會引起蝴蝶效應，煽動全球金融危機提前到來，導致部分銀行自亂陣腳做出錯誤決定。

據相關消息傳聞，幾家被調查銀行可能要承擔超過10億歐元（約合人民幣74.7億元）的賠償，其中包括罰款和逾期支付的利息。不過在「支付百科」看來，幾家被調查銀行可能會引起金融市場更大的波瀾。

全球金融系統相互關聯，盡管歐洲銀行高度專業化且與美國銀行業務的交叉甚少，但隨著美國金融系統出現紕漏，難保不會影響部分投資者的信心，而且法國向市場注入新的資金，讓企業得到過度供應，需要對投資市場嚴加管控才能避免因企業的經營不善造成金融市場的動蕩，而銀行作為金融閉環中的重要流通樞紐，有著難以缺失的作用，一旦銀行出現任何管理或者經營上的失誤，都會推動金融市場的漣漪產生。

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