來源 | 普陀檢察

加入一個要錢有錢

要尊重有尊重的團隊

(資料圖片)

并為團隊的發展出一份力

本應是一件好事

但當你誤入歧途

加入詐騙團伙

……

電影《孤注一擲》

揭開境外詐騙工廠的駭人內幕

金錢和血淚

而現實往往比電影更加殘酷

近日，經上海市普陀區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處盧某乙等6人有期徒刑五年七個月至三年七個月年不等，各并處罰金。至此，一場持續三年多的追蹤落下帷幕，一個長期盤踞在境外，成員近百人的詐騙團伙基本被連根拔除。

01

“高薪報酬”的真相

2019年6月，盧某乙經堂弟盧某甲勸說，前往境外工作，抵達后便被安排住進了豪華大別墅。第二天，通過“入職培訓”，盧某乙對堂弟盧某甲的這家“公司”有了深入的了解。

“公司”有專人負責在各大社交平臺注冊賬號、養號，業務員拿著養好的賬號按照話術單在各大社交平臺上找人聊天、培養感情，再進一步推薦軟件讓對方投注。軟件是由“公司”自行開發的，技術人員可以控制平臺的漲跌，一般先讓對方獲利一兩次，等對方追加投入后，由組長等“公司高層”判斷時機，采取控制漲跌或不讓對方提現的方式詐騙錢財，然后切斷與被害人有關的一切聯系。為了躲避打擊，該軟件還經常變換名稱及圖標。

明知自己堂弟的“公司”涉嫌詐騙犯罪，但面對豐厚的工資，盧某乙還是留下來當上了財務，盧某甲給了他一張銀行卡，詐騙所得錢款經過“水房”洗過后就會打到這張卡上，由盧某乙結算工資、給大家的工作手機充話費。

02

團伙如何快速擴張

該詐騙團伙最初只有十幾人，為了迅速擴張，又以“高薪、工作輕松”等為幌子，在各大社交平臺招聘業務員，瞄準涉世不深、懷揣“淘金夢”的年輕人，由“公司”支付路費，出錢安排他們住宿、娛樂，一番拉攏后再進行培訓。

也有少部分人拒絕入職，“公司”就會要求他們返還機票、住宿等費用，夸大甚至虛構出各項高額的娛樂花銷，勒令他們進行賠償，強制他們留下。

“入職”后，身份證件、手機都要被“統一保管”，且會受到專人嚴格監視，如果不服從安排或者“業績”沒有達標，就會被要求加班、做俯臥撐、關在房間里。許多人由于出國時辦理的是短期旅游簽證，簽證過期成為黑戶還要受到當地的處罰，于是只能留在“公司”，聽憑擺布。

03

近百人的團伙

如何準確認定，追捕追訴

該犯罪集團成員多達近百人，團伙內部層級多，“老板”即主犯盧某甲下設財務、總監、代理、組長、督查、業務員等職務，還有廚師、修理手機等內勤人員，成員間均以綽號相稱，迷惑性、隱蔽性強。

2020年初，主犯盧某甲及40余名團伙成員到案后，該詐騙集團又經歷了重組，集團架構和人員關系愈加復雜，再加上嫌疑人分批到案，成員之間有可能串供，互相包庇，避重就輕，這給證據收集和提出精準量刑建議帶來很大困難。

如何盡快將詐騙集團一網打盡？怎樣區分團伙中各成員的作用，精準認定骨干成員與一般業務員？

辦案過程中，普陀區檢察院落實以證據為核心的刑事指控要求，引導公安機關高效推進偵查取證和證據審查工作。

偵查階段

普陀區檢察院依法提前介入，持續跟進引導公安機關逐人進行準確細致的訊問、辨認，全面調取涉案人員出入境記錄，收集了大量書證，查明了各涉案人員的在職時間、地位層級、工作內容、違法所得、前科劣跡等。這些證據也成為能夠準確打擊犯罪的關鍵。

▲調取的涉案人員出入境記錄

審查起訴環節

檢察官辦案組將重點放在審查有疑問的證據材料上，組織同案人員進行指證、辨認，成功瓦解犯罪嫌疑人之間的“攻守同盟”。

辦案進程更加深入

隨著辦案進程的深入，線索深挖，更多嫌疑人陸續到案，為了統一法律適用，實現全案量刑均衡，罰當其罪，檢察官辦案組制作可視化表格，一覽式梳理每名涉案人員的有關證據信息，提高辦案的進度、精度，在審查起訴階段5個工作日就完成對13名被告人的審結。此外，通過全面審查全案證據，檢察官又深挖出19名遺漏的同案人員，并依法追訴。

反詐陣線上

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不要輕易轉賬

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