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寶鋼包裝: 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2023-08-23 03:50:30來源： 證券之星

證券代碼：601968        證券簡稱：寶鋼包裝     公告編號：2023-042

               上海寶鋼包裝股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述


【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會

議于 2023 年 8 月 21 日采用現場結合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于

出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會

議召開及會議程序符合有關法律、法規及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規定，會議及通過的決議合法有效。

   經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：

   一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于

調整公司非獨立董事的議案》。

   獨立董事發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見同日披露的《關于調整公司非獨立董事的公告》（公告編號：

   二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于

召開寶鋼包裝臨時股東大會的議案》。

   與會董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

   具體內容詳見同日披露的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-043）。

   特此公告。

    上海寶鋼包裝股份有限公司

        董事會

    二〇二三年八月二十一日

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