長虹美菱股份有限公司獨立董事

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關于第十屆董事會第三十三次會議相關議案的獨立意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、長虹美菱股份有限公司《公司章程》和《長虹美菱股份有限公司獨立董事制度》等有關規定，作為長虹美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，本著真實、忠誠及勤勉的工作態度，基于獨立、認真、謹慎的立場，對董事會提交的有關議案及材料認真審閱后，現就公司于2023年8月16日召開的第十屆董事會第三十三次會議審議的有關事項發表獨立意見如下：

一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

根據中國證監會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，我們作為公司的獨立董事，本著嚴謹、實事求是、認真負責的態度，對公司2023年上半年度關聯方資金占用和對外擔保情況進行了認真審查，并作出核查情況說明，發表了獨立意見。

1.截至2023年6月30日，公司已審批的對下屬子公司提供的有效擔保額度累計為771,955.93萬元，擔保實際發生額為395,500.00萬元，公司對下屬全資及控股子公司提供的實際擔保余額為299,500.00萬元，占公司最近一期凈資產的55%。

截至2023年6月30日，公司已審批的子公司對子公司提供的有效擔保額度為25,000萬元，擔保實際發生額為1,500萬元，截至2023年6月30日，子公司對子公司提供的實際擔保余額為1000萬元，占公司最近一期凈資產的0.18%。公司及子公司對外提供擔保（不包括對子公司的擔保）金額為0萬元。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

2.截至2023年6月30日，公司未發生控股股東及其他關聯方非經營性占用上市公司資金的情況。報告期內，與日常經營相關的關聯交易系公司生產經營所需，公司與控股股東及其他關聯方的資金往來屬于正常的業務往來，本公司控股股東及其他關聯方沒有非經營性占用本公司資金的情況，公司也未發生將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯方使用的情況。

我們認為，公司嚴格按照《公司章程》等的規定和要求執行，規范公司與控股股東及其他關聯方的資金往來行為，保持上市公司的獨立性；規范公司的對外擔保行為，對外擔保嚴格按照相關法律及規章制度進行的，不存在違規的情況，嚴格控制和防范公司對外擔保風險和關聯方資金占用風險，維護廣大股東和公司的利益。報告期內，公司對下屬全資及控股子公司、下屬控股子公司對其全資子公司提供的擔保屬于保障子公司生產經營和資金合理利用的需要，對外擔保決策程序合法、合規，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

二、關于對四川長虹集團財務有限公司的風險持續評估報告的獨立意見 根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易和關聯交易》、中國銀行保險監督管理委員會《企業集團財務公司管理辦法》及《公司章程》等相關規定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱董事會提交的《長虹美菱股份有限公司關于對四川長虹集團財務有限公司的風險持續評估報告》及四川長虹集團財務有限公司（以下簡稱“長虹財務公司”）的相關材料后，發表獨立意見如下： 1.長虹財務公司作為非銀行金融機構，具有合法有效的《金融許可證》《企業法人營業執照》；能夠按照《公司法》《銀行業監督管理法》《企業集團財務公司管理辦法》和國家有關金融法規等有關規定建立健全內部控制體系，未發現長虹財務公司風險管理存在重大缺陷；不存在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求。

2.長虹財務公司業務范圍、業務內容和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀行保險監督管理委員會的嚴格監管，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們認為2023年上半年度公司對長虹財務公司的持續風險評估是真實可靠的，長虹財務公司為公司提供存貸款等一系列金融服務，風險是可控的，沒有損害公司利益。

三、關于公司2023年上半年度已開展遠期外匯資金交易業務情況的獨立意見

根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，本著嚴謹、實事求是、認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，對公司2023年上半年度開展遠期外匯資金交易業務情況發表獨立意見如下： 經過核查，我們認為：報告期內，公司遠期外匯資金交易業務嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及《公司章程》《長虹美菱股份有限公司授權管理制度》《長虹美菱股份有限公司遠期外匯資金交易業務管理制度》等有關制度的規定執行，在股東大會和董事會的授權范圍內進行操作，不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有遠期外匯資金交易業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，并以規避和防范匯率風險為目的。公司所開展的遠期外匯資金交易業務與公司日常經營需求緊密相關，有利于規避進出口業務所面臨的匯率風險，符合公司的經營發展需要，不存在任何投機性操作，無違反相關法律法規的情況，相關業務履行了相應的決策程序，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

四、關于對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司增加提供信用擔保額度的獨立意見

根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》《獨立董事制度》等相關規定，經認真審閱董事會提交的《關于對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司增加提供信用擔保額度的議案》相關材料后，我們發表獨立意見如下:

1.公司嚴格遵守相關法律、法規及《公司章程》的規定，規范對外擔保行為，控制對外擔保風險。本次對子公司合肥長虹美菱生活電器有限公司（以下簡稱“美菱生活電器”）增加提供信用擔保額度人民幣8,000萬元，是公司支持控股子公司美菱生活電器經營發展需要，保證其后期正常運營動力、解決其發展中存在的資金缺口問題、降低融資成本的需要。美菱生活電器為本公司直接持股70%的控股子公司，美菱生活電器將以其歸屬于全體股東的同等額度的有效資產向本公司本次擔保提供相應的反擔保，擔保風險可控。

2.本次對外擔保的被擔保對象最近一期的資產負債率已超過70%，且公司對外擔保總額度已超過最近一期經審計凈資產的50%、最近十二個月內擔保金額累計超過公司最近一期經審計總資產的30%。根據中國證監會《上市公司監管指引第8號-上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》及《公司章程》等有關規定，本次擔保事項尚需提交股東大會審議批準。公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定控制對外擔保，公司進行的對外擔保決策程序合法，依法運作，對外擔保沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。

我們認為，美菱生活電器為公司下屬控股子公司，其資信狀況良好，具有償還債務能力。公司本次對美菱生活電器增加提供的擔保額度，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力，公司為其提供擔保有利于保證其正常運營，進一步提高子公司的經濟效益，符合公司整體利益。因此，我們同意公司對美菱生活電器增加提供信用擔保額度人民幣8,000萬元，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

（此頁無正文，專用于《長虹美菱股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第三十三次會議相關議案的獨立意見》簽字頁）

獨立董事簽名：

洪遠嘉

牟 文

趙 剛

二〇二三年八月十六日

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