本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(相關資料圖)

特別提示：

本次股東大會未出現增加、否決或變更提案的情形，也未涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

現場會議召開時間：2023年1月19日下午14：30；

網絡投票時間：2023年1月19日。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年1月19日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年1月19日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2、召開地點：通富微電子股份有限公司會議室（江蘇南通市崇川路288號）

3、召開方式：現場會議和網絡投票相結合方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長石明達先生

6、本次臨時股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等法律、法規及規范性文件的規定。

（二）會議出席情況

出席本次臨時股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代表共計20人，代表有表決權股份554,280,573股，占公司總股份的36.6288％。

1.出席現場會議的股東情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計2人，代表有表決權股份307,596,293股，占公司總股份的20.3270％。

2.網絡投票情況

根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次會議網絡投票的股東共18人，代表股份246,684,280股，占公司總股份的16.3018％。

3.單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的中小投資者（不包括5%）出席會議情況

通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者及代理人共18人，代表股份45,656,401股，占公司總股份的3.0171％。

公司董事、監事、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關于變更募投項目部分募集資金用途及相關事項的議案》

總表決情況：

同意554,257,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對22,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0041％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意45,633,601股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9501％；反對22,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0499％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

（二）審議通過《關于開展應收賬款保理業務的議案》

總表決情況：

同意553,508,980股，占出席會議所有股東所持股份的99.8608％；反對765,793股，占出席會議所有股東所持股份的0.1382％；棄權5,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意44,884,808股，占出席會議的中小股東所持股份的98.3100％；反對765,793股，占出席會議的中小股東所持股份的1.6773％；棄權5,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0127％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京大成（南通）律師事務所律師王念、吳凌云現場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．北京大成（南通）律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

通富微電子股份有限公司董事會

2023年1月19日

本版導讀

關鍵詞： 股東大會 所持股份 中小股東